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真假區塊鏈項目難辨別,區塊鏈詐騙層出不窮

2018-09-03 22:11:21來源:然貓網編輯:發財貓 我要投稿 瀏覽:

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近日,國家多部門發布風險提示稱,近期,一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。

那么,它們都具有什么新特征呢?

1、網絡化、跨境化。

一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。電信詐騙、傳銷組織很多都是在境外有老巢,現在互聯網投資的環境特別不好,還是捂好自己的錢袋子吧。

2、誘惑性、隱蔽性。

利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以高額利潤等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。

當然,它們也許會通過目前互聯網熱點進行包裝,比如短視頻、新零售等模式進行吸金,不斷擴充它們的資金池,具有非法集資、傳銷的某些特征,宣稱只漲不跌、天上掉餡餅,大家一定要高度警惕,凡是投資的一定要多留個心眼。

最后,然貓網送大家三句話,可以有效防騙,大家共勉:

1、互聯網彩票不要碰:國家不承認任何互聯網彩票;

2、資金盤不要碰:別為了高利息把老本給賠了;

3、虛擬幣不要碰,賺錢的永遠是莊家,玩家玩虛擬幣只有割肉的命。

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